WikiFX - Kẻ lừa đảo thị trường tài chính bị phơi bày

Thứ năm, 11/05/2023, 19:48 GMT+7

Từng là một ứng dụng tra cứu hàng đầu thị trường ngoại hối và chứng khoán, WikiFX chính thức bị lên án lừa đảo vào ngày 16/12/2021 bởi Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia NCSC. Những cáo buộc của NCSC bao gồm việc WikiFX tổ chức các hành vi lừa đảo, tấn công mạng, vi phạm bản quyền, dịch vụ không cho phép… và những cáo buộc liên quan đến chính sách của tổ chức.

Vào thời điểm này, website của WikiFX đã hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ lời giải thích nào cho việc Wikifx bị NCSC chặn website với những hành vi lừa đảo của mình. Tìm hiểu những hình thức lừa đảo của Wikifx qua bài viết dưới đây.

1.    Đánh giá, nâng điểm và hạ điểm của sàn giao dịch 1 cách “không vô cớ”

Từ lâu đã có những bằng chứng cáo buộc hành vi làm tiền của WikiFX từ chính những khách hàng của họ. Bước đầu tiên, WikiFX gửi email cho các nhà môi giới quảng cáo dịch vụ xếp hạng của họ. Rất tinh vi với ý tưởng sử dụng Anh ngữ để giao tiếp với nhà môi giới để thể hiện sự chuyên nghiệp. Tiếp theo đó, WikiFX làm mọi cách thuyết phục con mồi “nhả tiền” qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.

Nếu nhà môi giới phản hồi trong trạng thái “không quan tâm”, kết quả ra sao thì ai cũng biết. WikiFX công bố thông tin của của nhà môi giới lên website của mình với xếp hạng thấp chạm đáy kèm những dòng đánh giá không căn cứ như: sàn có dấu hiệu lừa đảo, giấy phép không hiệu lực… Cho đến khi nhà môi giới thực sự quan tâm đến vấn đề và tìm cách giải quyết, đại diện WikiFX trả lời:

WikiFX chuẩn bị sẵn bản giá dịch vụ tăng xếp hạng cho nhà môi giới khi họ liên hệ để giải quyết vấn đề.

Để có thể “on top” trong một tháng, nhà môi giới phải chi trả số tiền $7000. Nếu sàn hoạt động trên nhiều quốc gia, mỗi quốc gia sẽ tương đương $7000 trên 1 tháng “on top”.

Với số lượng sàn môi giới hiện tại, không biết WikiFX đã thu gom được bao nhiêu tiền từ những chiêu trò này. Liệu có phải WikiFX là kẻ chuyên ăn bám? Sống dựa hơi các sàn giao dịch? Sinh tồn bằng cách hút máu nhà môi giới? Câu trả lời nằm ở phần cuối của bài.

2.    Rating sàn giao dịch không căn cứ

Hiện tại, những tập đoàn tài chính khổng lồ với thâm niên tồn tại gần thế kỷ vẫn bị đánh giá lừa đảo trên website WikiFX. Ví dụ điển hình như tập đoàn tài chính Nomura Holdings, thâm niên hơn 50 năm trên thị trường vẫn bị đánh giá không có giấy phép hoạt động mặc dù trên google có thông tin về giấy phép hoạt động của tập đoàn.

Những ngân hàng lớn tầm cỡ quốc gia như BIDV, MBS, Techcombank, Vietcombank, VPbank và nhiều ngân hàng lớn khác đều bị WikiFX gắn mác cảnh báo lừa đảo.

Đối với một tập đoàn có tên tuổi và lịch sử hoạt động lâu năm như trên sẽ chẳng bao giờ để ý đến những kẻ lừa đảo với hình thức “nghèo nàn” giống như vậy.

3.    Những chuyến khảo sát, điều tra giả mạo

WikiFX thường xuyên cho xuất bản những bài báo về các chuyến khảo sát của họ đến những văn phòng đại diện của các nhà môi giới. WikiFX đã cho xuất bản một bài đánh giá giả mạo với hình ảnh, thông tin không trung thực, kèm vào đó là một vị trí xếp hạng với độ sâu của vực thẳm Challenger trên bảng xếp hạng của họ cùng với những lời cảnh báo cho người dùng.

Những chuyến khảo sát với phương thức như vậy được áp dụng cho rất nhiều sàn giao dịch lớn và nhỏ. WikiFX luôn gửi bài cho sàn xem trước. Sàn không đồng ý chi tiền, đồng nghĩa việc bài báo sẽ được xuất bản lên website, kèm theo thông tin xấu mà họ tự bịa ra cho đến khi sàn “ói tiền”. Điều đó đã tạo ra một dấu hỏi lớn cho các nhà đầu tư cho WikiFX: “Sự uy tín của Nhà Môi Giới đáng giá bao nhiêu tiền?

Kết luận

Từ những bằng chứng và những cáo buộc có liên quan thì chắc chắn 1 điều rằng WikiFX là công cụ tra cứu không minh bạch, được thành lập chỉ với một mục đích duy nhất là moi tiền nhà môi giới. Nhà đầu tư nên cảnh giác trước các thông tin đánh giá sàn giao dịch tại đây để tránh những chuyện không may xảy ra.

 

Minh Tùng
Ý kiến bạn đọc
Lo lắng rủi ro từ chênh lệch dư nợ tín dụng với tiền gửi
08:59 ,04/12/2025

Giới phân tích cho rằng đà tăng lãi suất gần đây không chỉ mang tính mùa vụ mà phản ánh nhu cầu điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn dài mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và tiền gửi. Yếu tố này sẽ gây áp lực mạnh lên lãi suất trong thời gian tới...

Chú ý quan trọng khi làm việc với ngân hàng từ 1/1/2026: Ngừng giao dịch bằng hộ chiếu
08:23 ,24/11/2025

Các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam kể từ ngày 1/1/2026.

Ngân hàng căng mình huy động vốn phục vụ tín dụng cuối năm
09:28 ,19/11/2025

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng tốc mạnh vào những tháng cuối năm nhưng dòng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng lại suy yếu, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất huy động và đẩy mạnh phát hành trái phiếu để đảm bảo nguồn vốn cho vay...

20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 9T2025: Novaland đầu bảng, ngành bất động sản áp đảo, 14 doanh nghiệp lỗ trăm tỷ
09:13 ,04/11/2025

Ngành Bất động sản, Logistics (Cảng biển, Vận tải biển), Thép và F&B chiếm số lượng đông đảo nhất trong danh sách với 4 công ty BĐS, 3 công ty thép, 2 công ty logistics và 2 công ty F&B.

 

Ngân hàng Hong Leong và Sổ Bán Hàng mang đến Giải pháp quản lý tài chính đột phá cho Doanh nghiệp MSME Việt Nam
11:19 ,13/10/2025

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngân hàng Hong Leong (“HLB” hoặc “Ngân hàng”) – Ngân hàng Malaysia tiên phong hoạt động tại Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Sổ Bán Hàng, ứng dụng quản lý kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Lần hợp tác chiến lược này nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh và khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (‘MSME”) tại Việt Nam không chỉ vận hành kinh doanh hiệu quả mà còn phát triển bền vững.

Mỹ áp thuế 25% với xe tải: Nguy cơ lan sang chuỗi cung ứng linh kiện Việt Nam
08:33 ,09/10/2025

Chính sách thuế Mỹ áp 25% lên xe tải có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao năng lực và đa dạng thị trường...

Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc?
09:14 ,02/10/2025

Khoản nợ thuế hơn 182 tỷ đồng của hai cá nhân có cùng địa chỉ đăng ký tại Khách sạn Sheraton Saigon không phải là một phát sinh mới, mà là dư chấn tài chính kéo dài suốt 13 năm từ vụ án buôn lậu hàng hiệu đình đám một thời, hé lộ mô hình kinh doanh tinh vi được dựng lên để né tránh nghĩa vụ với Nhà nước.

Hơn 3.500 hộ kinh doanh “đổ bộ” tìm lời giải tại Hội thảo bỏ thuế khoán cho hộ kinh doanh diễn ra ở TP.HCM
10:30 ,13/09/2025

Từ ngày 01/01/2026, chính sách thuế khoán chính thức bị bãi bỏ đánh dấu bước ngoặt lớn trong quản lý thuế đối với hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước. Điều này đồng nghĩa các hộ kinh doanh sẽ không còn nộp thuế theo mức khoán cố định mà cần minh bạch hóa doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán
08:57 ,08/09/2025

Thông tư 25/2025/TT-NHNN đã chính thức được ban hành với rất nhiều điểm thay đổi lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho dòng vốn nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, một số quy định liên quan tới nâng hạng sẽ có hiệu lực ngay tức thì - điều này có ý nghĩa rất quan trọng cho kỳ đánh giá phân loại thị trường cổ phiếu tới đây của FTSE.

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi cùng cá mập' kiếm 45 triệu trong hơn nửa năm
08:37 ,14/08/2025

Với các "chiến thần" tăng giá hàng đầu thị trường và có mức thanh khoản tốt dưới đây, số tiền trà sữa trong 7,5 tháng qua của bạn có thể đã tăng thêm 2 lần, 3 lần, thậm chí 4 lần.

AEON Mở Rộng Kết Nối Và Hỗ Trợ Thúc Đẩy Tiêu Thụ Hàng Việt
11:44 ,05/12/2025

Sáng ngày 04/12/2025 tại TTTM AEON Bình Tân TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm” và “Chương trình tuần lễ kết nối giao thương”. AEON tiếp tục phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) để tổ chức, với tuần lễ triển lãm kéo dài từ 04/12 đến 07/12, tại Trung tâm Thương mại AEON Bình Tân, TP.HCM. Sự kiện này nằm trong mục tiêu đồng hành cùng các nhà cung cấp địa phương và chung tay thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương bền vững. Mục tiêu này được thực hiện thông qua chiến lược đa chiều, bao gồm việc chia sẻ các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hàng hóa của AEON, xúc tiến giao thương để kết nối cung cầu, mở rộng cơ hội tiếp cận và giới thiệu hàng hóa đến với khách hàng tại AEON, cũng như tìm kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp để phát triển các sản phẩm Nhãn hàng riêng của AEON.

Jollibee trao 1 tỷ đồng cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhằm khắc phục bão lũ tại miền Trung
15:39 ,25/11/2025

Tại sự kiện The Jolly Day - đánh dấu cột mốc 20 năm của chính thức có mặt tại thị trường Việt, Jollibee Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

BEST Express tiến gần tới mục tiêu 1000 bưu cục trong năm 2025
17:39 ,21/11/2025

Đặt mục tiêu xây dựng 1.000 bưu cục chuyển phát nhanh trong năm 2025, thời gian qua BEST Express nỗ lực không ngừng để tối ưu hiệu suất và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến nay, đơn vị đã phát triển 973 bưu cục trên toàn quốc tiến gần hơn tới cột mốc quan trọng trên hành trình mở rộng mạng lưới tại Việt Nam, trong đó có gần 800 bưu cục nhượng quyền.

Tập Đoàn Aeon Hỗ Trợ Người Dân Bị Ảnh Hưởng Bởi Bão Matmo Và Bualoi Với Tổng Trị Giá Hơn 4,6 Tỷ Đồng
21:16 ,30/10/2025

Chiều ngày 29/10/2025 - tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã trao khoản đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng, từ Quỹ AEON 1%, các Công ty Thành viên thuộc Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão Matmo và Bualoi, trong đó bao gồm phần hàng hóa trị giá 2 tỷ đồng, góp phần giúp người dân tái thiết và ổn định cuộc sống.

S P Setia – 50 năm kiến tạo không gian sống “đúng giá trị” trên toàn cầu
11:58 ,17/10/2025

Suốt hơn nửa thế kỷ, định hướng bền vững giàu tính nhân văn và nhất quán, được kiểm chứng qua nhiều thị trường đắt giá, đã đưa nhà phát triển hàng đầu Malaysia thành một tên tuổi dẫn dắt khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu về chất lượng

An Cường tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu KT-XH: Khẳng định dấu ấn doanh nghiệp tư nhân tiên phong
10:48 ,21/08/2025

Trong khuôn khổ Triển lãm 80 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội toàn quốc, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường vinh dự góp mặt tại phân khu “Khởi nghiệp Kiến quốc” với tư cách một trong những Thương hiệu Quốc gia tiêu biểu.

Đế Liên Villas – Lựa chọn hoàn hảo cho sản phẩm bất động sản dòng tiền ven đô
13:54 ,09/05/2025

Tọa lạc tại Vườn Vua Resort & Villas – khu du lịch đông khách nhất tại miền Bắc, Đế Liên Villas hội tụ đầy đủ yếu tố trở thành một lựa chọn đầu tư ven đô hoàn hảo bởi chỉ cách Hà Nội khoảng 1 giờ di chuyển, có thể kinh doanh lưu trú quanh năm với   lợi nhuận lên tới 700 triệu/năm.

Sau cột mốc 200 cửa hàng, Jollibee tiếp tục phát triển mở rộng chinh phục thị trường Việt đầy triển vọng
03:44 ,26/12/2024

Thị trường Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Jollibee Group, được thể hiện qua việc liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ.

Giải Thưởng International Best Medical Award 2024 Khẳng Định Vị Thế Của HelenCare Việt Nam Tại Thị Trường Quốc Tế
10:18 ,15/11/2024

Tại buổi lễ trao giải danh giá IBF International Top Business Awards diễn ra ở Malaysia ngày 11/11 vừa qua, Trung tâm Y sinh học HelenCare đã xuất sắc được trao tặng giải thưởng International Best Medical Award 2024.  Giải thưởng International Best Medical Award 2024 không chỉ công nhận những thành tựu mà còn mở ra nhiều cơ hội cho HelenCare thông qua tư cách thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF) và những lợi ích từ hệ sinh thái của tổ chức này....

CentreVille Lương Sơn đón sóng đầu tư nơi “Đô thị mới” phía Tây Hà Nội
20:14 ,16/10/2024

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà hồi phục, CentreVille Lương Sơn đã, đang thu hút được sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự án hứa hẹn là điểm đón sóng đầu tư tiềm năng nơi “Đô thị mới” phía Tây Hà Nội.

  • Email
    Chăm sóc khách hàng
    Thanh Lan
Hotline:
0903363427
Thanh Lan
(Chăm sóc khách hàng)
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.
Phản hồi của bạn